暗号通貨取引所の本人確認が必要な理由

多くのユーザーが暗号通貨取引所に登録する際、本人確認が必要だと知ると強い反感を抱きます。私自身も、取引プラットフォームに自分の身分情報を知られることを望んでいません —— なぜプラットフォームで顔認識を行う必要があるのでしょうか？暗号通貨が本来謳っているのは匿名性と追跡不可能性ではないのでしょうか？なぜ取引所でトークンを購入する際に、実名認証が必要なのでしょうか？もし私が実名の取引所から出金した場合、取引記録は確実に追跡されるでしょう。以前、いくつかのランサムウェアがビットコインのウォレットアドレスを公開し、法執行機関の追跡を回避していると聞いたことがあります。

今の問題は、取引所で実名認証を通じてビットコインを売買した場合、私の身分情報が漏洩するのかということです。登録時に電話番号や身分証明書を紐付け、さらには Google メールを使用する必要があります —— 取引プラットフォームはこれらのデータを漏洩するのでしょうか？これらの問題は間違いなく皆を悩ませています：私たちはプラットフォームが身分を収集する目的に疑問を持ち、さらにそれらが収集した後に個人情報を販売することを懸念しています。では、私たちはどう対処すべきでしょうか？

なぜ暗号通貨取引所は実名認証 KYC を行うのか？#

この記事では、暗号通貨取引プラットフォームがなぜ実名認証を強制するのかを解析します。実名認証後、取引所はユーザー情報を積極的に販売するのでしょうか？まず、いくつかの事例を振り返ります。

HSBC 銀行とスタンダードチャータード銀行を例に挙げると、両者はマネーロンダリング対策が不十分で巨額の罰金を科せられました。HSBC 銀行は 190 億ドルの罰金を受けました。理由は、メキシコとコロンビアの麻薬王がその銀行を利用してマネーロンダリングを行い、さらにはテロ組織にサービスを提供し、北朝鮮やイランなどのブラックリスト国に口座を開設させたためです。

スタンダードチャータード銀行も英国金融管理局から 1.32 億ドルの罰金を科せられました。これは、十分なマネーロンダリング対策を実施できなかったため、犯罪グループが 2650 億ドルを洗浄したからです。伝統的な金融機関において、マネーロンダリングと身分認証は義務付けられており、そうでなければ重い罰則が科せられます。銀行ライセンスを持ちながらマネーロンダリング義務を果たさない場合、規制当局は必ず介入します —— これは世界的に通用するルールです：利益を上げるには責任を負わなければなりません。

現在の取引所は法定通貨の世界とつながっており、犯罪、マネーロンダリング、麻薬システムがその洗浄を利用する可能性があるため、取引所は AML（マネーロンダリング防止）システムに従わなければなりません。従わなければ、取引所は刑事責任を負うことになります。プラットフォームの観点から考えると、厳格な KYC と電話認証を実施しなければ、事件が発生した際に法執行機関が犯罪口座情報や電話番号を要求しても応じられず、取引所は巨額の罰金に直面することになります。犯罪グループやギャンブル団体の不正資金は、ハエのように災厄を招き、取引所は避けることができません。したがって、すべての顧客は身分認証を完了する必要があります。

暗号通貨取引所は身分情報を漏洩するのか？#

取引所は通常、個人情報を積極的に漏洩することはありません。なぜなら、それは彼らにとって得にならないからです。本質的に、暗号通貨取引所は信用の蓄積プラットフォームです —— 信頼できないまたは安全でない場合、ユーザーは流出します。プラットフォームは評判を非常に重視しており、百年企業を目指しています。例を挙げると：

韓国最大の取引所 Upbit は、50 万から 60 万のアカウントに対して厳格な認証を行わなかったため、調査を受けました。この事件の後、規制当局と一般の信頼度は急落しました。自らの利益を考えると、取引所は顧客の身分を積極的に漏洩することはありません。そうでなければ、評判が損なわれ、ユーザーが流出することになります。しかし、取引所が積極的に漏洩しないからといって、他者が盗むことがないわけではありません：

地元の通信事業者が SMS の内容を監視する可能性があります —— 取引所の電話番号を紐付けている場合、通信事業者はユーザーの身分を特定し、データを販売することができます。
悪意のある無料 VPN を使用している場合、そのバックエンドにバックドアが埋め込まれている可能性があります；無料サービスはリアルタイムデータを盗むことを目的としており、一度接続すると、すべての送信情報が VPN によってキャプチャされ、販売される可能性があります。

したがって、暗号通貨取引所のユーザーは、ネットワークセキュリティに特に注意を払う必要があります。これが取引プラットフォームが身分認証を強制する理由を説明しています。主流のプラットフォームはコンプライアンスに関して努力をしています：例えば、OKX 取引所はドバイの初のライセンスとシンガポールのライセンスを取得しました；Binance 取引所もドバイのライセンスを取得しました；Bitget 取引所は OSL グループ（香港ライセンスを保有）に出資しました；Bybit 取引所はドバイとオランダのライセンスを持っています。

これらのプラットフォームはすべてコンプライアンスの方向で運営されています。特定の国や地域でライセンスを取得したプラットフォームは、単に米国の MSB ライセンス（コストは 2 万ドルで購入可能）を持つプラットフォームよりも信頼性があります。前述の取引所のライセンスは直接購入できず、現地のコンプライアンス要件を実際に満たす必要があります。

もしまだ OKX や Binance のアカウントを登録していない場合は、優先的に試してみることをお勧めします ——

1. OKX またはミラーサイト #

資産規模：171 億ドル（2024 年に若干増加し、市場の拡大を反映）
取引ペア数：620（25 の新しいペアが追加され、より多くの新興コインをカバー）
24 時間取引額：160.50 億ドル（世界的なユーザー増加の恩恵を受け）
ハイライト：OKX は OKEX Technology Company Limited が運営しており、初期に Tim Draper がリードした百万ドルのエンジェル投資を受けました。この伝説的な投資家は、Hotmail、百度、テスラに投資したことで知られています。2025 年には、OKX は現物、契約、DeFi などの多様なサービスを通じて、世界の取引プラットフォームの上位に位置し、特にアジア市場で強力なパフォーマンスを発揮しています。

2. Binance（バイナンス）#

資産規模：128.50 億ドル（継続的に成長し、リーダーシップを強化）
取引ペア数：780（38 の新しいペアが追加され、市場のホットトピックに追随）
24 時間取引額：190.25 億ドル（取引量が再び新記録を更新）
ハイライト：CZ（赵长鹏）によって設立された Binance は、2025 年も世界の暗号通貨取引の「巨人」であり続けます。規制の圧力で注目を浴びたこともありますが、Binance はトップクラスの技術とユーザー体験を駆使して、1.5 億人以上のユーザーを惹きつけています。国内ユーザーはメールで登録し、VPN を使用する必要がありますが、それでも依然として最初の選択肢です。

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